A、对支票进行真伪辨别及内容审核；
B、金额大小写正确一致且不得涂改；
C、出票日期大写，且在提示付款期限内；
D、用途栏是否是否超范围填写，如公转私时不得填写货款、劳务收入等
答案：ABC
A、对支票进行真伪辨别及内容审核；
B、金额大小写正确一致且不得涂改；
C、出票日期大写，且在提示付款期限内；
D、用途栏是否是否超范围填写，如公转私时不得填写货款、劳务收入等
答案：ABC
A. 肖像水印
B. 正面人像
C. 光变油墨面额数字
D. 安全线
A. 正确
B. 错误
A. 落实“人证比对”等合规性流程审核，开展客户身份尽职调查，树立“谁的客户谁负责、谁开卡（户）谁负责”的意识。
B. 以风险防控为前提，同时兼顾客户服务体验，不得简单粗暴的拒绝客户。
C. 通过主动问询客户开户理由、工作单位等问题，提高对可疑开户行为的甄别能力。
A. 正确
B. 错误
A. 人民币
B. 美元
C. 欧元
D. 日元
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
G. 培训的对象是金融机构的全体人员
A. 单笔或当日累计等值人民币1000元以下（不含）的挂账，由运营主管审批。
B. 单笔或当日累计等值人民币1000（含）以上至10000元以下（不含）的挂账，由分行计财运营部负责人审批。
C. 单笔或当日累计等值人民币10000元（含）以上至100000元以下（不含）的挂账，由分行运营分管行领导审批。
D. 单笔或当日累计等值人民币100000元（含）以上至200000元（不含）的挂账，由总行运营管理部负责人审批。
G. 单笔或当日累计等值人民币200000元（含）以上至500000元（不含）的挂账，由总行运营分管行领导审批。
A. 季度
B. 半年
C. 年度
D. 月度
A. 股权结构
B. 授权办理人
C. 存款账户唯一性
D. 代理手续
E. 是否涉及电信网络诈骗及跨境赌博
A. 资产的增加、负债和所有者权益的减少均应为贷记有关科目
B. 资产和所有者权益增加、负债的减少均应为贷记有关科目
C. 负债的增加、资产和所有者权益减少均应贷记有关科目
D. 负债和所有者权益的增加、资产的减少均应贷记有关科目
