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柜员上岗资格考试
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判断题
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个人本票提供本人有效身份证件,如为代办,需同时提供申请人及代办人的有效身份证件

A、正确

B、错误

答案:A

柜员上岗资格考试
我行尽职调查主要由客户经理负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-adb0-c017-654bab5e0523.html
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法人金融机构应当建立完善以客户为单位,( )的反洗钱信息系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e0521.html
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保证金首次办理业务,开立主账户,柜员使用()交易码执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c908-c017-654bab5e0500.html
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自2017年1月1日起,单张出票金额在( )万元以上的商业汇票应全部通过电票办理;自2018年1月1日起,原则上单张出票金额在( )万元以上的商业汇票应全部通过电票办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9e10-c017-654bab5e051f.html
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我行为个人客户开立的电子账户为一类账户或二类账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b580-c017-654bab5e0525.html
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对账人员应在每月对账周期结束后( )个工作日内,将各类内部对账表单提交事后监督人员监督,事后监督人员应在( )个工作日内完成监督并返还对账人员归档
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e0510.html
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值( )万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e0515.html
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关于开立临时账户描述正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a9c8-c017-654bab5e0516.html
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( )交易可实现保证金主、分账户开立、销户等账户状态的信息查询
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c908-c017-654bab5e0505.html
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人民币纸币因火烧造成多处炭化,累计炭化面积超过( )时可判定为不宜流通人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9a28-c017-654bab5e0507.html
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柜员上岗资格考试
题目内容
(
判断题
)
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柜员上岗资格考试

个人本票提供本人有效身份证件,如为代办,需同时提供申请人及代办人的有效身份证件

A、正确

B、错误

答案:A

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柜员上岗资格考试
相关题目
我行尽职调查主要由客户经理负责

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-adb0-c017-654bab5e0523.html
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法人金融机构应当建立完善以客户为单位,( )的反洗钱信息系统。

A. 覆盖部分业务(含产品、服务)

B. 覆盖部分客户

C. 覆盖所有业务(含产品、服务)和客户

D. 覆盖部分业务(含产品、服务)和客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e0521.html
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保证金首次办理业务,开立主账户,柜员使用()交易码执行。

A. 9201

B. 9202

C. 9203

D. 9216

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c908-c017-654bab5e0500.html
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自2017年1月1日起,单张出票金额在( )万元以上的商业汇票应全部通过电票办理;自2018年1月1日起,原则上单张出票金额在( )万元以上的商业汇票应全部通过电票办理。

A. 500;300

B. 300;200

C. 500;100

D. 300;100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9e10-c017-654bab5e051f.html
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我行为个人客户开立的电子账户为一类账户或二类账户

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b580-c017-654bab5e0525.html
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对账人员应在每月对账周期结束后( )个工作日内,将各类内部对账表单提交事后监督人员监督,事后监督人员应在( )个工作日内完成监督并返还对账人员归档

A. 2、3

B. 3、2

C. 3、5

D. 2、5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e0510.html
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值( )万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A. 5、1

B. 10、5

C. 10、3

D. 5、3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e0515.html
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关于开立临时账户描述正确的是( )

A. 存款人为临时机构的,只能在其驻在地开立一个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户;;

B. 存款人在异地从事临时活动的,只能在其临时活动地开立一个临时存款账户

C. 存款人在异地从事临时活动的,可按实际业务需求在临时活动地申请开立至少两临时存款账户

D. 建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的,可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a9c8-c017-654bab5e0516.html
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( )交易可实现保证金主、分账户开立、销户等账户状态的信息查询

A. 9201

B. 9242

C. 9203

D. 9216

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c908-c017-654bab5e0505.html
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人民币纸币因火烧造成多处炭化,累计炭化面积超过( )时可判定为不宜流通人民币

A. 10mm

B. 15mm

C. 18mm

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9a28-c017-654bab5e0507.html
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