A、机制币
B、伪造币
C、复印币
D、变造币
答案：BD
A. 60、1.5
B. 65、1
C. 55、2
D. 65、2
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号码
C. 手机号码
D. 绑定账户账号（卡号）
A. 协定存款合同
B. 协定存款定价审批表
C. 协定存款签约审批表
D. 单位开户申请书
A. 一条全埋于纸张中的安全线
B. 移动倾斜观察，可见安全线在品红和绿色的颜色间变化
C. 透光观察，可见安全线中正反交替排列的镂空文字
D. 该安全线有磁性
A. 对支票进行真伪辨别及内容审核；
B. 金额大小写正确一致且不得涂改；
C. 出票日期大写，且在提示付款期限内；
D. 用途栏是否是否超范围填写，如公转私时不得填写货款、劳务收入等
A. 客户提供职业与其身份、穿着、谈吐不匹配，有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
B. 集中开户，开户人身份集中在高龄或低龄群众、大学生、务工人员、务农人员、偏远山区村民、自由职业者或无职业者等
C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D. 来自东南亚等涉赌涉诈高风险地区人员在某一网点或多个网点同时出现集中开立账户情形
E. 陪同他人集中开立账户，尤其是陪同相对特殊人群集中开立账户，如陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开立账户，或者陪同未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
F. 无合理理由频繁开立、注销账户或挂失换卡
G. 客户信息已经纳入涉赌涉诈风险案例或“涉案账户”名单
A. 贸易背景真实
B. 审核客户资信
C. 注重履约能力
D. 加强风险控制
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查制度
A. 投融资性同业银行结算账户原则上应由存款银行一级法人和一二级分行开立，支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户，不得异地（跨县市，下同）开立同业银行结算账户。
B. 投融资性同业银行结算账户的开户银行，应当为二级分行以上营业机构。支行及以下分支机构（分行营业部除外）不得作为投融资同业银行结算账户的开户银行，也不得为异地存款银行开立同业银行结算账户。
C. 申请开立同业银行结算账户的银行应当逐户获得其一级法人书面授权。存款银行一级法人应以正式发文形式进行授权，明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等内容。
D. 全国性银行的一级法人可授权一级分行对其所辖分支行开立结算性同业银行结算账户进行转授权。 但投融资性同业银行结算账户的开立授权权限不允许转授权。
