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柜员上岗资格考试
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冠字号码查询受理单位在查询冠字号码信息后,根据查询人的要求,将查询结果通知书在现场或通过邮寄方式送达查询人。

A、正确

B、错误

答案:A

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宁波通商银行企业银行结算账户管理的突发事件分为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b580-c017-654bab5e0524.html
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支付结算办法中,所规定的结算方式包括()
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法人金融机构应当建立完善以客户为单位,( )的反洗钱信息系统。
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银行承兑汇票的查询主要有( )。
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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e050d.html
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国内信用证只限于转账结算,不得支取现金
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我行印鉴卡登记簿保管期限为
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NRA贸易融资业务应按照行内相关要求做好客户主体资格的审查工作,切实遵循反洗钱合规性要求,严格按照行内外反洗钱相关规定做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告及名单监控等工作,防范洗钱风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e0516.html
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《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》生效起同一银行法人为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类账户数量原则上分别不得超过()个。
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柜员工作区,摆放统一规格的员工名牌,办公设备摆放有序,在客户视线范围内可以摆放水杯。
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柜员上岗资格考试
题目内容
(
判断题
)
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柜员上岗资格考试

冠字号码查询受理单位在查询冠字号码信息后,根据查询人的要求,将查询结果通知书在现场或通过邮寄方式送达查询人。

A、正确

B、错误

答案:A

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柜员上岗资格考试
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宁波通商银行企业银行结算账户管理的突发事件分为

A. 一类事件

B. 二类事件

C. 三类事件

D. 四类事件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b580-c017-654bab5e0524.html
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支付结算办法中,所规定的结算方式包括()

A. 转账

B. 汇兑

C. 托收承付

D. 委托收款

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法人金融机构应当建立完善以客户为单位,( )的反洗钱信息系统。

A. 覆盖部分业务(含产品、服务)

B. 覆盖部分客户

C. 覆盖所有业务(含产品、服务)和客户

D. 覆盖部分业务(含产品、服务)和客户

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银行承兑汇票的查询主要有( )。

A. 实地查询

B. 电话查询

C. 支付系统查询

D. 系统内查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a1f8-c017-654bab5e0514.html
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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e050d.html
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国内信用证只限于转账结算,不得支取现金

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b198-c017-654bab5e0512.html
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我行印鉴卡登记簿保管期限为

A. 15年

B. 5年

C. 10年

D. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e0508.html
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NRA贸易融资业务应按照行内相关要求做好客户主体资格的审查工作,切实遵循反洗钱合规性要求,严格按照行内外反洗钱相关规定做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告及名单监控等工作,防范洗钱风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e0516.html
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《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》生效起同一银行法人为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类账户数量原则上分别不得超过()个。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a9c8-c017-654bab5e0508.html
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柜员工作区,摆放统一规格的员工名牌,办公设备摆放有序,在客户视线范围内可以摆放水杯。

A. 正确

B. 错误

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