A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 线条明显
B. 纸张挺括
C. 有明显凹凸感
D. 透光性很强
A. 借款借据
B. 签发单位定期存款存单
C. 单位定期存款证实书
D. 签发存款证明
E. 资信证明
F. 加盖在对公运营业务涉及的确认书、通知书、联系书、证明、协议和内部报表
G. 查冻扣业务回执
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每周
A. 查库人凭工作证、身份证及介绍信，方可进入现金营业场所，并按规定在非管库（营业厅）人员出入登记簿上签名。
B. 查库需坚持双人查库，查库过程中被查人员要始终陪同在场。
C. 查库要做到手续完备，查库记录清晰。
D. 查库人可以由被查人员代点实物。
A. 正确
B. 错误
A. 1000万
B. 500万
C. 800万
D. 600万
A. 普通到账
B. 次日到账
C. 延时到账
D. 实时到账
A. 运营主管
B. 支行行长
C. 计财运营部
D. 集中处理部门主管
A. 法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B. 企业注册地在异地
C. 同一地址注册大量企业且无合理理由、同一人作为法定代表人注册大量企业且无合理理由、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户且无合理理由
D. 开户意愿可疑
E. 被政府有关部门列入风险监测名单
F. 不能通过我行尽职调查、身份识别，且无合理理由的。如手机实名验证不通过、工商信息比对不通过等
A. 2%;500;2%
B. 2%;1000;5%
C. 5%;500;2%
D. 5%;1000;2%
