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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

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判断题

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防伪特征识别和反假维权内容是金融机构反假货币宣传工作的主要内容。

A、正确

B、错误

答案：A

柜员上岗资格考试

自助设备管理网点应及时取回吞没卡，摘录有关内容和吞卡原因，登记自助设备留卡登记簿，并纳入表外核算。

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付款人或代理付款人收到挂失止付通知书，应当立即暂停支付。付款人或者代理付款人自收到挂失业付通知书之日起12个工作日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第13个工作日起，挂失业付通知书失效。

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吞没卡为我行发行的银行卡，客户应在吞卡后( ) （自吞卡次日起计算）内要求领取银行卡，领取时须提交本人有效身份证件。

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同一开户申请人只能开立一个二类电子账户和一个三类电子账户

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金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（）的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。

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在开户过程中发现单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，原则上开户（）内不开通非柜面业务。

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查询人可在办理取款业务之日起( )个工作日内（含取款当日）申请冠字号码查询

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存款风险滚动检查管理办法中明确的大额存款下限为等值（）人民币

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银行业金融机构出售支票时，可以选择在支票票面记载付款银行的银行机构代码。

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开户人为35岁以下年轻人、异地人员尤其是高风险地区人员、前期涉案人员等群体，除通过联网核查系统审核身份证件外，还要严格落实“三询问”即（）

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判断题

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柜员上岗资格考试

防伪特征识别和反假维权内容是金融机构反假货币宣传工作的主要内容。

A、正确

B、错误

答案：A

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自助设备管理网点应及时取回吞没卡，摘录有关内容和吞卡原因，登记自助设备留卡登记簿，并纳入表外核算。

A. 正确

B. 错误

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付款人或代理付款人收到挂失止付通知书，应当立即暂停支付。付款人或者代理付款人自收到挂失业付通知书之日起12个工作日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第13个工作日起，挂失业付通知书失效。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

吞没卡为我行发行的银行卡，客户应在吞卡后( ) （自吞卡次日起计算）内要求领取银行卡，领取时须提交本人有效身份证件。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 45

点击查看答案

同一开户申请人只能开立一个二类电子账户和一个三类电子账户

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（）的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。

A. 勤勉尽职

B. 风险为本

C. 效益为本

D. 全面尽职

点击查看答案

在开户过程中发现单位法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，原则上开户（）内不开通非柜面业务。

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

点击查看答案

查询人可在办理取款业务之日起( )个工作日内（含取款当日）申请冠字号码查询

A. 10

B. 20

C. 30

点击查看答案

存款风险滚动检查管理办法中明确的大额存款下限为等值（）人民币

A. 1000万

B. 500万

C. 800万

D. 600万

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银行业金融机构出售支票时，可以选择在支票票面记载付款银行的银行机构代码。

A. 正确

B. 错误

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开户人为35岁以下年轻人、异地人员尤其是高风险地区人员、前期涉案人员等群体，除通过联网核查系统审核身份证件外，还要严格落实“三询问”即（）

A. 询问开户意愿

B. 询问开户目的

C. 询问开户用途

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