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柜员上岗资格考试
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现金取款应坚持一笔一清、唱收唱付,先付款后记账,客户当面确认取款金额

A、正确

B、错误

答案:B

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自助设备保险柜钥匙、密码和电子柜钥匙须双人分别保管、单线传递,做好记录。
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汇票必须记载事项,包括无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、收款人名称,出票日期及出票人签章。汇票上未记载上述事项之一的,汇票无效。
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灵活化通知存款支取规则为
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宁波通商银行杭州分行受理异地公安机关要求冻结单位涉案存款、汇款等财产的,应当查验《协助冻结财产通知书》,杭州市公安局经侦支队出具的《协助冻结单位涉案存款、汇款等财产工作函》和工作证件,再为其办理。
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以下( )来源的现金,均应实现冠字号码记录
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自助机具支持转账方式普通转账( )小时到账
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b580-c017-654bab5e050d.html
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我国反洗钱制度体系中,常说的"两法"指的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c138-c017-654bab5e050d.html
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对于未实际开展经营的新设企业还在准备开业中,我行会采取哪些方式完成尽职调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-adb0-c017-654bab5e0520.html
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根据定期存单转让平台操作手册,要进行存单购买的交易码是
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原则上单位预留公章或财务专用章的名称应与单位的名称一致;个人账户预留印鉴应与账户名称一致。特殊情形除外,如:对于单位存款人名称过长的,可以使用规范化简称,使用的规范化简称必须与开户行进行约定;单位独立核算的附属机构开立银行结算账户预留的印章,应为其主管单位名称加附属机构名称;无字号的个体工商户只需预留一枚印章,应与其营业执照上记载的经营者姓名一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a5e0-c017-654bab5e0520.html
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现金取款应坚持一笔一清、唱收唱付,先付款后记账,客户当面确认取款金额

A、正确

B、错误

答案:B

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自助设备保险柜钥匙、密码和电子柜钥匙须双人分别保管、单线传递,做好记录。

A. 正确

B. 错误

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汇票必须记载事项,包括无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、收款人名称,出票日期及出票人签章。汇票上未记载上述事项之一的,汇票无效。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a1f8-c017-654bab5e0517.html
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灵活化通知存款支取规则为

A. 先进先出

B. 后进先出

C. 自主选择

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宁波通商银行杭州分行受理异地公安机关要求冻结单位涉案存款、汇款等财产的,应当查验《协助冻结财产通知书》,杭州市公安局经侦支队出具的《协助冻结单位涉案存款、汇款等财产工作函》和工作证件,再为其办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c908-c017-654bab5e051b.html
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以下( )来源的现金,均应实现冠字号码记录

A. 本网点收入,在网点清分的现金

B. 从人民银行提取的,由他行清分的现金

C. 相互取现业务中从他行调入的已清分现金

D. 从人民银行提取的,由人民银行清分的现金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9e10-c017-654bab5e0501.html
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自助机具支持转账方式普通转账( )小时到账

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b580-c017-654bab5e050d.html
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我国反洗钱制度体系中,常说的"两法"指的是:( )

A. 中华人民共和国刑法

B. 中华人民共和国宪法

C. 中华人民共和国中华人民共和国反洗钱法

D. 中华人民共和国反恐怖主义法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c138-c017-654bab5e050d.html
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对于未实际开展经营的新设企业还在准备开业中,我行会采取哪些方式完成尽职调查

A. 工商查验

B. 手机实名制认证

C. 和法定代表人/单位负责人核实开户意愿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-adb0-c017-654bab5e0520.html
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根据定期存单转让平台操作手册,要进行存单购买的交易码是

A. 0855

B. 0854

C. 0851

D. 0853

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原则上单位预留公章或财务专用章的名称应与单位的名称一致;个人账户预留印鉴应与账户名称一致。特殊情形除外,如:对于单位存款人名称过长的,可以使用规范化简称,使用的规范化简称必须与开户行进行约定;单位独立核算的附属机构开立银行结算账户预留的印章,应为其主管单位名称加附属机构名称;无字号的个体工商户只需预留一枚印章,应与其营业执照上记载的经营者姓名一致。

A. 正确

B. 错误

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