2022年省级考核中，转固率低于季度最低转固率要求而导致折旧及摊销少提的部分调减上市利润预算目标

战略投资项目按照（）管理，公司对项目全程进行跟踪、分析、评价和管理。

对发生内部控制“一类缺陷”的，应自（）个工作日内向集团公司内控与风险管理委员会办公室报告。

公司内部控制分为公司层面控制及（），贯穿信息系统总体控制和应用控制。

内部控制是由公司董事会、管理层及全体员工实施的、旨在实现公司（）的控制过程

对于财务指导与检查工作中发现的较严重问题，财务部门应立即发出( )，提醒相关专业部门给予关注，采取有效措施进行整改；

财务指导与检查工作可采取现场实地、远程系统、( )、座谈会等方式。

财务指导与检查的专项检查指根据工作重点及管理需求，对财务管理存在的薄弱环节开展专门检查；

财务指导与检查人员应符合会计从业人员基本要求，熟悉公司主要管理制度和（），具有较强的沟通协调能力。

涉及职工切身利益的重大问题必须经过（）或者职工大会审议

“三重一大”事项应当坚持（）原则，以会议形式集体讨论决定