判断假币是网点还是胶印实线条可观察胶印接线

国务院反洗钱行政主管部门或者其( )一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

( )在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的( )。

根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的

根据九农商银发2018（461）号文要求,并结合网点实际,决定不再将（ ）纳入表外核算

一般可疑交易上报流程为：（ ）→（ ）→（ ）

当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，为大额交易标准。

不操作业务系统的柜员,必须先将指纹管理系统中柜员关联关系解除,然后将其指纹信息设置为（ ）状态