存款人凭同一证明文件,只能开立一个专用存款账户,信托账户一个合同只能开立一个专用存款账户

Ⅰ类个人结算存折户、无介质Ⅱ类户账户余额超过（ ）元时,不得降级为Ⅲ类户

客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年

交易记录,自交易记账当年计起至少保存（ ）年

单位银行结算账户如一年以上未发生除正常结息以外的其他业务,需在人行账户管理系统中纳入（ ）管理

Ⅲ类户账户任一时点账户余额不得超过（ ）元

Ⅲ类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出账日限额合计调整为（ ）元

Ⅲ类户消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出账年限额合计调整为（ ）万元

风险预警系统中账户管理类风险,主要包括（ ）发生业务、保证金账户异常支取

风险预警系统中柜员管理类风险,主要包括柜员（ ）、柜员重开办理业务

风险预警系统中现金类风险,主要包括（ ）、机构日终批处理后存在在途资金