对公活期现金支取881001交易中当凭证组合为其他时，必传影像包括（）？

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的客户，应将其调整成（ ）等级客户。

客户汇划资金流向清晰完整，无刻意隐瞒、藏匿之行为，应将其调整成（ ）等级。

对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级。

对于已确立过风险等级的客户，应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（ ）。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核

评级人员对已经人工认定的评级结果有异议时，或根据客户信息变动需调整客户等级时，在反洗钱自主监测报送系统可以通过（ ）功能对已经认定的客户风险等级进行实时调整。

《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于(  )

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱（ ）

下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪