集中作业业务人工验印环节是影响业务处理时效的主要原因，营业网点务必做到以下几点（）：

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的跨境款项划转，属于大额交易报告标准。

反洗钱涉密信息管理，本行( )要针对反洗钱保密信息的存储、传递、处理方式的不断变化，加强信息保密技术建设，运用先进的科学技术手段防范泄密。

（ ）负责统筹规划全行的反洗钱工作。

本行（ ）承担洗钱风险管理的监督责任，

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是（）职责

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的客户，应将其调整成（ ）等级客户。

客户汇划资金流向清晰完整，无刻意隐瞒、藏匿之行为，应将其调整成（ ）等级。

对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级。

对于已确立过风险等级的客户，应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（ ）。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核