集中作业审核过程中发现有下列情形之一的，不得通过（）：

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币（ ）、外币等值（ ）的款项划转，属于大额交易报告的标准。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的跨境款项划转，属于大额交易报告标准。

反洗钱涉密信息管理，本行( )要针对反洗钱保密信息的存储、传递、处理方式的不断变化，加强信息保密技术建设，运用先进的科学技术手段防范泄密。

（ ）负责统筹规划全行的反洗钱工作。

本行（ ）承担洗钱风险管理的监督责任，

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是（）职责

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的客户，应将其调整成（ ）等级客户。

客户汇划资金流向清晰完整，无刻意隐瞒、藏匿之行为，应将其调整成（ ）等级。

对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级。