AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 技能练兵考试题库 题目详情
C9F32B9EE3800001C5DC55ACE4D015AC
技能练兵考试题库
3,409
多选题

对高风险等级客户,应认真分析,采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值,严格执行客户身份识别制度,这些措施包括以下哪些内容( )

A
重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B
采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C
调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D
涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况

答案解析

正确答案:ABCD
技能练兵考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码