个人跨行汇兑交易办理现金汇款时，在个人业务结算申请书中必须填写的是（）

高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要履行以下哪些职责。（ ）

本行反洗钱工作领导小组应履行以下哪些职责。（ ）

在反洗钱管理办法中规定科技信息部应履行以下哪些职责（ ）

根据客户的特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形，通过定性分析与定量测算，将客户等级划分为( )。

客户风险等级划分时，应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素，包括以下哪些因素

客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些情形的，应当予以关注。（ ）

地域风险因素是指客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些地域的，应当予以关注。（ ）

在对客户进行风险评估时，除考虑客户身份风险、地域风险、行业风险、业务风险等因素外，还应结合以下哪些因素，适当调整客户的风险等级。（ ）

有以下哪些情形的，应将其列为较高风险等级客户。（ ）

有以下情形之一的，应将其列为低风险（包括低风险和较低风险）等级客户