个人定期存款开户：代理人（转账）,集中授权后转有纸业务上传资料包括（ ）

接受境外汇入款的金融机构，发现（）三项中信息任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

基金管理公司开立基金账户时，应当（）

金融机构利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应当实行严格的身份认证措施，采取相应技术保障手段，识别客户身份。

客户姓名或者名称与（）依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖分子的姓名相同的，应当重新识别客户

金融机构除核对有效身份证件外，可以采取（）重新识别客户身份

我国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（），履行反洗钱业务

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份

以风险控制为本，在审慎经营的基础上按照以下哪些原则开展客户风险等级划分工作（ ）

下列情形符合可疑交易报告标准的有（ ）

在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员主要包括（ ）获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。