对私账户灰名单维护（开户6个月无交易账户）：本人,申请集中授权上传影像包括（ ）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于下列（）金融机构

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、（）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。

金融机构应当制定本机构的交易检测标准，并对其有效性负责。交易交易监测标准包括并不限于（）

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统，以客户为基本单位开展资金交易的交易分析，（）采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易。

接受境外汇入款的金融机构，发现（）三项中信息任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

基金管理公司开立基金账户时，应当（）

金融机构利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应当实行严格的身份认证措施，采取相应技术保障手段，识别客户身份。

客户姓名或者名称与（）依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖分子的姓名相同的，应当重新识别客户

金融机构除核对有效身份证件外，可以采取（）重新识别客户身份