现金支票的起点为（ ）

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

对依法履行法系钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

客户由他人代理办理业务时，金融机构只需要核对并登记代理人身份证件。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理部门核实客户相关信息

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定

未按规定履行反洗钱职责的，情节严重的处一万以上五万元以下罚款。

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，符合可疑交易报告的标准。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各机构应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。