付款人或者代理付款人收到客户的票据挂失止付通知书后,查明挂失票据确未付款的,应（ ）

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，金融机构应当重新识别客户

第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面障碍的，金融机构可以委托其识别客户身份。

金融机构不应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

对依法履行法系钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

客户由他人代理办理业务时，金融机构只需要核对并登记代理人身份证件。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理部门核实客户相关信息

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定