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单选题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值的大小，应当提交可疑交易报告。
单选题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备，不可以向中国人民银行分支机构报备
单选题
大额交易和可以交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录的资料自生成之日起至少保存15年。
单选题
金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
单选题
金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。
单选题
对于保险费金额在人民币2万元以上或者等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，应确认投保人和被保险人的关系等相关证明文件。
单选题
被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值100美元以上，保险公司应当核对被保险人及受益人的有效身份证件及相关关系的证明信息。
单选题
金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行
单选题
客户先前提交的身份证叫或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不应终止为客户办理业务。
单选题
客户行为或者交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户
