大小额支付业务实行“（ ， ）”。

被列为黑名单的账户可以进行升降级。

Ⅲ类户客户信息核实业务可在农信系统任意网点办理。

可以代理人办理Ⅲ类户客户信息核实业务

联名存款普通存折户需取消联名后再办理转结算账户交易。

普通存折户转结算存折户成功后当日不可以发生出入账业务。

人员充足可根据实际情况增设05、06级柜员

柜员的操作权限须根据所办理的业务种类和范围设置,但经领导审批后可以设置与所办理业务无关或暂不使用的角色

在综合业务系统中只有02级、05级和06级柜员可以授权

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，

机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当根据所涉资金金额或者资产价值大小，提交可疑交易报告。