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《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定,严禁将缺少联数的重要空白凭证未查明原因进行“作 废”处理。

答案:A

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电信网络新型违法犯罪案件,是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件。本规定所称被害人,包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-f628-c017-654bab5e0516.html
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根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》,银行、支付机构在进行营销宣传活动时,不得有哪些行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d3-09b0-c017-654bab5e0519.html
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《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》规定,关键人员应回避的亲属包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-fa10-c017-654bab5e0510.html
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派出机构在履行职责过程中坚持和加强党对银行业和保险业监管工作的集中统一领导,确保党中央关于( )监管工作的方针政策和决策部署得到贯彻落实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-f628-c017-654bab5e0509.html
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商业银行计量银行账簿利率风险时应合理考虑客户行为假设,包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-38a0-c017-654bab5e051b.html
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设立城市商业银行的注册资本最低限额为( )亿元人民币.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1960-c017-654bab5e0516.html
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全系统要遵循“了解你的客户”原则,针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易,采取同样的的客户身份识别控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6450-c017-654bab5e0502.html
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根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》,每年至少开展一次覆盖全体从业人员的警示教育。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-5898-c017-654bab5e051b.html
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个人贷款借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过( )万元人民币的,经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-2900-c017-654bab5e0516.html
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客户身份资料自业务关系结束后、 客户交易信息在交易结束后至少保存( ) 年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1960-c017-654bab5e0520.html
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题目内容
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判断题
)
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《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定,严禁将缺少联数的重要空白凭证未查明原因进行“作 废”处理。

答案:A

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相关题目
电信网络新型违法犯罪案件,是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件。本规定所称被害人,包括( )。

A. A.自然人

B. B.法人

C. C.其他组织

D. D.国家机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-f628-c017-654bab5e0516.html
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根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》,银行、支付机构在进行营销宣传活动时,不得有哪些行为。

A. A.虚假、欺诈、隐瞒或者引人误解的宣传

B. B.引用不真实、不准确的数据和资料或者隐瞒限制条件等,对过往业绩或者产品收益进行夸大表述

C. C.告知贷款产品的年化利率

D. D.利用金融管理部门对金融产品或者服务的审核或者备案程序,误导金融消费者认为金融管理部门已对该金融产品或者服务提供保证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d3-09b0-c017-654bab5e0519.html
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《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》规定,关键人员应回避的亲属包括( )

A. A.配偶

B. B.直系血亲

C. C.三代以内旁系血亲

D. D.近姻亲

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-fa10-c017-654bab5e0510.html
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派出机构在履行职责过程中坚持和加强党对银行业和保险业监管工作的集中统一领导,确保党中央关于( )监管工作的方针政策和决策部署得到贯彻落实。

A. A.银行业

B. B.保险业

C. C.金融业

D. D.农业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-f628-c017-654bab5e0509.html
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商业银行计量银行账簿利率风险时应合理考虑客户行为假设,包括( )。

A. A.非特定利率冲击情景

B. B.相同产品类型下的客户属性

C. C.相同产品类型下的产品属性

D. D.宏观经济

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-38a0-c017-654bab5e051b.html
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设立城市商业银行的注册资本最低限额为( )亿元人民币.

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1960-c017-654bab5e0516.html
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全系统要遵循“了解你的客户”原则,针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易,采取同样的的客户身份识别控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6450-c017-654bab5e0502.html
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根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》,每年至少开展一次覆盖全体从业人员的警示教育。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-5898-c017-654bab5e051b.html
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个人贷款借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过( )万元人民币的,经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。

A. A.10

B. B.20

C. C.30

D. D.50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-2900-c017-654bab5e0516.html
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客户身份资料自业务关系结束后、 客户交易信息在交易结束后至少保存( ) 年。

A. A.10

B. B.7

C. C.5

D. D.3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1960-c017-654bab5e0520.html
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