答案:B
解析:应当在2日内向银监会报告
答案:B
解析:应当在2日内向银监会报告
A. A.债务已经履行
B. B.债务相互抵销
C. C.债务人依法将标的物提存
D. D.债权人免除部分债务
E. E.债权债务同归于一人
解析:第五条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
A. A.已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计不超过1万元人民币(或等值外币,不含未结利息);
B. B.提取申请人为已故存款人的配偶、子女、父母,或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人;
C. C.提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户。
A. A.信用状况下降。
B. B.不按合同约定支付贷款资金。
C. C.项目进度落后于资金使用进度。
D. D.违反合同约定,以化整为零方式规避贷款人受托支付。
A. A.不相容岗位分离
B. B.风险可控原则
C. C.分类施策原则
D. D.依法保密原则
解析:商业银行不得接受以下银行股权作为质物:(一)本行的股权;
解析:涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关核心竞争力的职能不得外包。
A. A.身份识别
B. B.客户身份识别
C. C.大额资金交易
D. D.大额交易
A. A.12小时内
B. B.24小时内
C. C.48小时内
D. D.三个工作日
A. A.制定行为守则及其细则,并确保实施
B. B.每年将从业人员行为评估结果向董事会报告
C. C.建立全机构从业人员管理信息系统
D. D.负责全机构从业人员的行为管理