APP下载
首页
>
财会金融
>
金融知识考试题库
搜索
金融知识考试题库
题目内容
(
判断题
)
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。

答案:A

金融知识考试题库
对于反洗钱管理工作中其他需要关注的相关事项与客户,农商银行同样要及时开展回溯性排查,确定当次排查的( )及工作时限等内容,并根据排查结果对客户进行风险评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d3-01e0-c017-654bab5e0511.html
点击查看题目
《中华人民共和国民法典法》规定,发生下列( )情形之一的,居住权消灭。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d3-09b0-c017-654bab5e050c.html
点击查看题目
《安徽农村商业银行系统合规与风险督导员管理办法》规定,合规与风险督导员由所在机构提名, 经合规与风险管理部门初审合格后,报( )审核后确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-30d0-c017-654bab5e0509.html
点击查看题目
银行业金融机构应当建立风险管理委员会与董事会下设的( )等其他专门委员会的沟通机制,确保信息充分共享并能够支持风险管理相关决策。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-fa10-c017-654bab5e051a.html
点击查看题目
《安徽农商银行系统案件风险防控实施意见》要求规范基层网点管理人员履职,网点负责人应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-fdf8-c017-654bab5e051a.html
点击查看题目
《流动资金贷款管理暂行办法》规定,贷款人应完善内部控制机制,实行贷款( ),全面了解客户信息,建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制,将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位,并建立各岗位的考核和问责机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-34b8-c017-654bab5e0518.html
点击查看题目
银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定,公平公正作出处理决定。对于情况特别复杂或者有其他特殊原因的,经其上级机构或者总行、总公司高级管理人员审批并告知投诉人,可以再延长( )日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-0da8-c017-654bab5e051d.html
点击查看题目
《流动资金贷款管理暂行办法》规定,贷款人应合理测算借款人营运资金需求,审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度,不得超过借款人的( )发放流动资金贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-34b8-c017-654bab5e0517.html
点击查看题目
《流动资金贷款管理暂行办法》规定的流动资金贷款,是指贷款人向企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人( )的本外币贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-34b8-c017-654bab5e0519.html
点击查看题目
银行业金融机构要加强信用卡业务管理,严格( ),杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1190-c017-654bab5e0512.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
金融知识考试题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
金融知识考试题库

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。

答案:A

分享
金融知识考试题库
相关题目
对于反洗钱管理工作中其他需要关注的相关事项与客户,农商银行同样要及时开展回溯性排查,确定当次排查的( )及工作时限等内容,并根据排查结果对客户进行风险评估。

A. A.排查对象

B. B.排查范围

C. C.排查方式

D. D.排查途径

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d3-01e0-c017-654bab5e0511.html
点击查看答案
《中华人民共和国民法典法》规定,发生下列( )情形之一的,居住权消灭。

A. A.居住权期限届满

B. B.居住权人死亡

C. C.产权人死亡

D. D.房屋产期限届满

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d3-09b0-c017-654bab5e050c.html
点击查看答案
《安徽农村商业银行系统合规与风险督导员管理办法》规定,合规与风险督导员由所在机构提名, 经合规与风险管理部门初审合格后,报( )审核后确定。

A. A.条线部门

B. B.人力资源部门

C. C.合规与风险管理部门

D. D.审计部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-30d0-c017-654bab5e0509.html
点击查看答案
银行业金融机构应当建立风险管理委员会与董事会下设的( )等其他专门委员会的沟通机制,确保信息充分共享并能够支持风险管理相关决策。

A. A.战略委员会

B. B.审计委员会

C. C.提名委员会

D. D.风险与关联交易控制委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-fa10-c017-654bab5e051a.html
点击查看答案
《安徽农商银行系统案件风险防控实施意见》要求规范基层网点管理人员履职,网点负责人应( )。

A. A.每月全面查库不少于1次

B. B.每月安全检查不少于2次

C. C.每半年开展1次员工谈心、家访和行为排查活动

D. D.每月调阅监控录像不少于1次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-fdf8-c017-654bab5e051a.html
点击查看答案
《流动资金贷款管理暂行办法》规定,贷款人应完善内部控制机制,实行贷款( ),全面了解客户信息,建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制,将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位,并建立各岗位的考核和问责机制。

A. A.全流程管理

B. B.全过程管理

C. C.精细化管理

D. D.粗放型管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-34b8-c017-654bab5e0518.html
点击查看答案
银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定,公平公正作出处理决定。对于情况特别复杂或者有其他特殊原因的,经其上级机构或者总行、总公司高级管理人员审批并告知投诉人,可以再延长( )日。

A. A.10

B. B.15

C. C.20

D. D.30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-0da8-c017-654bab5e051d.html
点击查看答案
《流动资金贷款管理暂行办法》规定,贷款人应合理测算借款人营运资金需求,审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度,不得超过借款人的( )发放流动资金贷款。

A. A.资金需要

B. B.实际需求

C. C.实际需要

D. D.实际要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-34b8-c017-654bab5e0517.html
点击查看答案
《流动资金贷款管理暂行办法》规定的流动资金贷款,是指贷款人向企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人( )的本外币贷款。

A. A.经营周转

B. B.业务经营

C. C.日常生产经营周转

D. D.股权投资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-34b8-c017-654bab5e0519.html
点击查看答案
银行业金融机构要加强信用卡业务管理,严格( ),杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。

A. A.贷前调查

B. B.资信审查

C. C.贷中审查

D. D.贷后检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1190-c017-654bab5e0512.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载