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全系统要确保股东资金来源合法,不得以犯罪所得资金等不符合法律、行政法规及监管规定的资金入股。

答案:A

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商业银行开办信用卡收单业务注册资本为实缴资本,且不低于人民币( )亿元或等值可兑换货币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-3c88-c017-654bab5e0504.html
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项目融资业务的项目经理应及时对贷款资金的使用情况进行监控,( )对项目建设实施进度、运营效益以及借款人生产经营总体情况进行检查,并将检查情况记录在工作日志中,定期形成贷后检查报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-2900-c017-654bab5e0502.html
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6450-c017-654bab5e0514.html
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根据《银行卡清算机构管理办法》规定,境外机构为跨境交易提供外币的银行卡清算服务是指( )。
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金融机构应当按照规定执行( )和可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1960-c017-654bab5e0505.html
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根据《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》规定,商业银行应当对代销产品进行风险评级,风险评级结果与合作机构不一致的,应当采用对应( )风险等级的评级结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-0da8-c017-654bab5e0512.html
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公司、企业必须根据实际发生的经济业务事项,按照国家统一的会计制度的规定确认、计量和记录资产、( )、成本和利润。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-fdf8-c017-654bab5e050a.html
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根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》,严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定,禁止出租、出借同业账户,加强同业专营业务的存续期管理,防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-5c80-c017-654bab5e0500.html
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信用卡积分由信用卡系统产生,客户可按比例自主转化为借记卡积分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6450-c017-654bab5e0509.html
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《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,派出机构对本辖区的案件处置工作负监管责任,具体承担以下职责:( )
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全系统要确保股东资金来源合法,不得以犯罪所得资金等不符合法律、行政法规及监管规定的资金入股。

答案:A

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商业银行开办信用卡收单业务注册资本为实缴资本,且不低于人民币( )亿元或等值可兑换货币。

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-3c88-c017-654bab5e0504.html
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项目融资业务的项目经理应及时对贷款资金的使用情况进行监控,( )对项目建设实施进度、运营效益以及借款人生产经营总体情况进行检查,并将检查情况记录在工作日志中,定期形成贷后检查报告。

A. A.按季

B. B.定期

C. C.不定期

D. D.定期和不定期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-2900-c017-654bab5e0502.html
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6450-c017-654bab5e0514.html
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根据《银行卡清算机构管理办法》规定,境外机构为跨境交易提供外币的银行卡清算服务是指( )。

A. A.授权境内收单机构或与境内银行卡清算机构合作,实现境外发行的银行卡在境内的使用

B. B.授权境内发卡机构发行仅限于境外使用的外币银行卡

C. C.授权境外收单机构或与境内银行卡清算机构合作,实现境外发行的银行卡在境内的使用

D. D.授权境内发卡机构发行不限于境外使用的外币银行卡

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金融机构应当按照规定执行( )和可疑交易报告制度。

A. A.身份识别

B. B.客户身份识别

C. C.大额资金交易

D. D.大额交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1960-c017-654bab5e0505.html
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根据《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》规定,商业银行应当对代销产品进行风险评级,风险评级结果与合作机构不一致的,应当采用对应( )风险等级的评级结果。

A. A.较高

B. B.较低

C. C.低

D. D.一般

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-0da8-c017-654bab5e0512.html
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公司、企业必须根据实际发生的经济业务事项,按照国家统一的会计制度的规定确认、计量和记录资产、( )、成本和利润。

A. A.负债

B. B.所有者权益

C. C.收入

D. D.费用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-fdf8-c017-654bab5e050a.html
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根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》,严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定,禁止出租、出借同业账户,加强同业专营业务的存续期管理,防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-5c80-c017-654bab5e0500.html
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信用卡积分由信用卡系统产生,客户可按比例自主转化为借记卡积分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6450-c017-654bab5e0509.html
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《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,派出机构对本辖区的案件处置工作负监管责任,具体承担以下职责:( )

A. A.指导、督促或直接开展辖内案件调查工作

B. B.成立督查组开展监管督查工作,按规定提交监管督查报告

C. C.指导、督促银行保险机构开展内部问责

D. D.对涉案机构和案件责任人员的违法违规行为实施行政处罚

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