答案：A
A. A.1
B. B.2
C. C.3
D. D.5
A. A.2
B. B.3
C. C.5
D. D.10
A. A.银行业金融机构
B. B.非银行业金融机构
C. C.保险公司
D. D.其他渠道
A. A.有权查询其履行职责所必需的有关文件和记录,但有关文件明确规定传达范围的除外
B. B.有权要求所在机构员工在合理时间内提供其履行职责所需要的信息和解释
C. C.有权根据合规与风险管理部门的安排对本机构进行检查
D. D.对违法违纪行为,有权向所在机构负责人或合规与风险管理部门报告,必要时可越级报告
A. A.10
B. B.15
C. C.20
D. D.30
A. A.客户身份识别制度
B. B.客户身份资料和交易记录保存制度
C. C.大额交易和可疑交易报告制度
D. D.反洗钱制度
A. A.主调查人、次调查人
B. B.主调查人
C. C.主调查人、审查人
D. D.客户部门负责人
A. A.当日
B. B.三日内
C. C.两日内
D. D.一周内
A. A.反洗钱监测
B. B.风险预警
C. C.事后监督
D. D.审计管理
