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《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于三个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。派出机构收到案发银行保险机构案件确认报告后,应审核报告内容,于三个工作日内逐级上报至银保监会案件管理部门,抄报银保监会机构监管部门。

答案：A

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银行从业人员违规行为责任认定中，知晓违规行为不报告、不制止的视同为间接责任人。

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业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记帐本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。

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根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》，银行业金融机构绩效考评应当坚持的原则有哪些（）。

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根据《安徽农村商业银行系统客户积分管理办法》，客户借记卡积分有效期为（），到期后未消费积分自动失效。

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电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件。本规定所称被害人，包括（）。

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商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务，应当对潜在的风险进行（），并制定相应的管理制度和业务流程。

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调查人员在对个人贷款客户进行风险分析时，应以分析借款人综合收入为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地评估客户的资信状况。

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商业银行应配备充足的内部审计人员，原则上不得少于员工总数的（）。

商业银行贷款，应当实行（）的制度。

下列行为属于诈骗银行贷款的是（）。

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金融知识考试题库

《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定，案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于三个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。派出机构收到案发银行保险机构案件确认报告后,应审核报告内容,于三个工作日内逐级上报至银保监会案件管理部门,抄报银保监会机构监管部门。

答案：A

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银行从业人员违规行为责任认定中，知晓违规行为不报告、不制止的视同为间接责任人。

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业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记帐本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。

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根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》，银行业金融机构绩效考评应当坚持的原则有哪些（）。

A. A.稳健经营

B. B.合规引领

C. C.战略导向

D. D.综合平衡

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根据《安徽农村商业银行系统客户积分管理办法》，客户借记卡积分有效期为（），到期后未消费积分自动失效。

A. A.一年

B. B.两年

C. C.三年

D. D.四年

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A. A.自然人

B. B.法人

C. C.其他组织

D. D.国家机关

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商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务，应当对潜在的风险进行（），并制定相应的管理制度和业务流程。

A. A.识别

B. B.计量

C. C.监测

D. D.评估

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调查人员在对个人贷款客户进行风险分析时，应以分析借款人综合收入为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地评估客户的资信状况。

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商业银行应配备充足的内部审计人员，原则上不得少于员工总数的（）。

A. A.0.5%

B. B.1%

C. C.1.5%

D. D.2%

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商业银行贷款，应当实行（）的制度。

A. A.审贷分离

B. B.分级审批

C. C.审批分离

D. D.逐级审批

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下列行为属于诈骗银行贷款的是（）。

A. A.某企业使用虚假的证明文件，以非法占有为目的，获得银行贷款100万元。

B. B.某企业与银行协商，企业缩短还款期限，提前还款，从银行取得相对较低的利率

C. C.某企业由于资金周转困难，以非法占有为目的，与银行协商延长还款期限

D. D.某企业，以非法占有为目的，以高利率向职工借款，用于公司经营

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