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根据《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》规定,对于农村中小银行,银保监会派出机构每年可根据工作实际,仅对法人机构开展评价,并自行确定机构覆盖范围。原则上应5年全覆盖,每年覆盖率不低于25%。

答案:B

解析:对于农村中小银行,银保监会派出机构每年可根据工作实际,仅对法人机构开展评价,并自行确定机构覆盖范围。原则上应5年全覆盖,每年覆盖率不低于20%。

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农商银行在提交可疑交易报告后,要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,要自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-2518-c017-654bab5e0502.html
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《银行保险机构公司治理准则》规定,银行保险机构应当在公司与股东之间建立畅通有效的沟通机制,公平对待所有股东,保障股东特别是( )对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-38a0-c017-654bab5e0514.html
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商业银行计量银行账簿利率风险时应合理考虑客户行为假设,包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-38a0-c017-654bab5e051b.html
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《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》第四十条规定,案件的行政处罚应坚持依法从严、过罚相当原则,除对( )的违法违规行为依法予以行政处罚外,还应对( )予以行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1578-c017-654bab5e0503.html
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《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,( )是指农村中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长。
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个人贷款贷款人应严格执行风险预警制度和重大风险报告制度,在借款期限内,发生下列哪些情况,危及信贷资金安全的,应按规定及时预警和报告,并视情况采取要求纠正、停止发放贷款和提前收回已发放的贷款等风险控制、化解措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d3-05c8-c017-654bab5e0516.html
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( )周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-4458-c017-654bab5e0501.html
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商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,原则上不相容岗位人员之间不得( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-3c88-c017-654bab5e0521.html
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《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处罚款,对该金融机构直接负责的高级管理人员给予( )的纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-30d0-c017-654bab5e0501.html
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票据贴现、转贴现的计息期限,从贴现、转贴现之日起至票据到期日止,到期日遇法定节假日的顺延至下一工作日。质押式回购和买断式回购最短期限为( ),并应当小于票据剩余期限。
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根据《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》规定,对于农村中小银行,银保监会派出机构每年可根据工作实际,仅对法人机构开展评价,并自行确定机构覆盖范围。原则上应5年全覆盖,每年覆盖率不低于25%。

答案:B

解析:对于农村中小银行,银保监会派出机构每年可根据工作实际,仅对法人机构开展评价,并自行确定机构覆盖范围。原则上应5年全覆盖,每年覆盖率不低于20%。

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相关题目
农商银行在提交可疑交易报告后,要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,要自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-2518-c017-654bab5e0502.html
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《银行保险机构公司治理准则》规定,银行保险机构应当在公司与股东之间建立畅通有效的沟通机制,公平对待所有股东,保障股东特别是( )对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。

A. A.大股东

B. B.中大股东

C. C.中小股东

D. D.股民

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商业银行计量银行账簿利率风险时应合理考虑客户行为假设,包括( )。

A. A.非特定利率冲击情景

B. B.相同产品类型下的客户属性

C. C.相同产品类型下的产品属性

D. D.宏观经济

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《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》第四十条规定,案件的行政处罚应坚持依法从严、过罚相当原则,除对( )的违法违规行为依法予以行政处罚外,还应对( )予以行政处罚。

A. A.主要责任人次要责任人

B. B.主要责任人分管领导

C. C.案件责任人主要领导

D. D.涉案机构案件责任人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1578-c017-654bab5e0503.html
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《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,( )是指农村中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长。

A. A.机构案件防控监督责任人

B. B.机构案件防控管理责任人

C. C.机构案件防控执行责任人

D. D.机构案件防控第一责任人

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个人贷款贷款人应严格执行风险预警制度和重大风险报告制度,在借款期限内,发生下列哪些情况,危及信贷资金安全的,应按规定及时预警和报告,并视情况采取要求纠正、停止发放贷款和提前收回已发放的贷款等风险控制、化解措施?

A. A.借款人经营管理状况恶化;

B. B.挪用个人贷款用于合同约定之外用途;

C. C.未按合同规定支付贷款利息或不按期还款、又未在规定期限内办理展期手续;

D. D.对银行及其他债权人出现拖欠或违约行为;

E. E.贷款人规定的其他情形。

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( )周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人

A. A.十

B. B.八

C. C.十六

D. D.十四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-4458-c017-654bab5e0501.html
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商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,原则上不相容岗位人员之间不得( )。

A. A.兼岗

B. B.混岗

C. C.轮岗

D. D.换岗

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《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处罚款,对该金融机构直接负责的高级管理人员给予( )的纪律处分。

A. A.记过直至留用察看

B. B.记过直至撤职

C. C.撤职直至开除

D. D.记过直至开除

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票据贴现、转贴现的计息期限,从贴现、转贴现之日起至票据到期日止,到期日遇法定节假日的顺延至下一工作日。质押式回购和买断式回购最短期限为( ),并应当小于票据剩余期限。

A. A.1天

B. B.3天

C. C.15天

D. D.30天

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