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根据《银行卡清算机构管理办法》规定,银行卡清算机构有( )变更事项之一的,应当按规定向中国人民银行提交变更申请材料。

A、A.设立分支机构

B、B.分立或者合并

C、C.变更公司名称或者公司章程

D、D.变更注册资本

答案:ABCD

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流动性风险管理的内部审计报告应当提交( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d3-1180-c017-654bab5e0509.html
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商业银行应建立( )的内部审计体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-3c88-c017-654bab5e051b.html
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《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,县(市)农村中小统一法人金融机构(指县级农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行等)辖内发生涉案金额( )万元以上案件的,给予案件防控第一责任人记过以上处分,给予主要负责人记大过以上处分、分管负责人撤职以上处分、相关负责人记过以上处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-34b8-c017-654bab5e050a.html
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个人贷款贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅,采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6838-c017-654bab5e0513.html
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《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中提出,要不断健全( )管理制度,规范审核程序,做好风险隔离与防范,防止利益输送行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1190-c017-654bab5e0514.html
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( )周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-4458-c017-654bab5e0501.html
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经办客户经理是流动资金贷款的贷后管理经办责任人,分管领导和经营班子负责人应承担相应的贷后管理责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6838-c017-654bab5e0508.html
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( )是全国银行业保险业消费投诉处理工作的监督单位,对全国银行业保险业消费投诉处理工作进行监督指导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-0da8-c017-654bab5e051a.html
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《中国银保监会 中国人民银行关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》规定,现金管理类产品应当投资于以下金融工具:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d2-fa10-c017-654bab5e0514.html
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中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,适当可以对银行业金融机构的账户透支。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6068-c017-654bab5e0504.html
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根据《银行卡清算机构管理办法》规定,银行卡清算机构有( )变更事项之一的,应当按规定向中国人民银行提交变更申请材料。

A、A.设立分支机构

B、B.分立或者合并

C、C.变更公司名称或者公司章程

D、D.变更注册资本

答案:ABCD

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流动性风险管理的内部审计报告应当提交( )。

A. A.股东大会

B. B.董事会

C. C.监事会

D. D.风险管理委员会

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商业银行应建立( )的内部审计体系。

A. A.独立

B. B.独立垂直

C. C.垂直

D. D.系统

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《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,县(市)农村中小统一法人金融机构(指县级农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行等)辖内发生涉案金额( )万元以上案件的,给予案件防控第一责任人记过以上处分,给予主要负责人记大过以上处分、分管负责人撤职以上处分、相关负责人记过以上处分。

A. A.50

B. B.100

C. C.150

D. D.200

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-34b8-c017-654bab5e050a.html
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个人贷款贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅,采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6838-c017-654bab5e0513.html
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《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中提出,要不断健全( )管理制度,规范审核程序,做好风险隔离与防范,防止利益输送行为。

A. A.合规风险

B. B.贷款三查

C. C.呆账核销

D. D.财务会计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1190-c017-654bab5e0514.html
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( )周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人

A. A.十

B. B.八

C. C.十六

D. D.十四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-4458-c017-654bab5e0501.html
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经办客户经理是流动资金贷款的贷后管理经办责任人,分管领导和经营班子负责人应承担相应的贷后管理责任。

解析:第四十六条 客户部门是流动资金贷款的贷后管理经办责任人,分管领导和经营班子负责人应承担相应的贷后管理责 任。

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( )是全国银行业保险业消费投诉处理工作的监督单位,对全国银行业保险业消费投诉处理工作进行监督指导。

A. A.中国银保监会

B. B.中国人民银行

C. C.工商管理部门

D. D.市场监管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-0da8-c017-654bab5e051a.html
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《中国银保监会 中国人民银行关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》规定,现金管理类产品应当投资于以下金融工具:( )

A. A.现金

B. B.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单

C. C.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券

D. D.银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具

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中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,适当可以对银行业金融机构的账户透支。

解析:第二十六条 中国人民银行可以根据需要,为银行业金融机构开立账户,但不得对银行业金融机构的账户透支。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6068-c017-654bab5e0504.html
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