A、A.债权人无正当理由拒绝受领
B、B.债权人下落不明
C、C.债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人
D、D.法律规定的其他情形
答案：ABCD
A、A.债权人无正当理由拒绝受领
B、B.债权人下落不明
C、C.债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人
D、D.法律规定的其他情形
答案：ABCD
A. A.公安机关
B. B.监管部门
C. C.人民银行
D. D.同级财政部门
A. A.货币
B. B.外币
C. C.美元
D. D.人民币
A. A.汇总
B. B.编号
C. C.立卷归档
D. D.销毁
解析：第三十八条 审计稽核部门每年对流动性风险进行一次内部审计，审计结果直接向董事会报告；对监管部门现场检查和内外部审计中发现的问题，在高级管理层落实整改措施后，及时向董事会报告。
A. A.月报
B. B.季报
C. C.半年报
D. D.年报
解析：（四）灵活性原则。全系统应根据经营管理、外部环境、监管法规、洗钱风险状况等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。对于风险较高的领域，应当缩短自评估周期，提高自评估频率。
A. A.同业业务
B. B.投资业务
C. C.托管业务
D. D.理财业务
A. A.合法合规性原则。
B. B.严密性和完备性原则。
C. C.及时性和统一性原则。
D. D.可操作性原则。
