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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱工作管理办法》，全系统及其工作人员应当对下列反洗钱信息和资料进行保密（）。

A、A.农商银行在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B、B.反洗钱工作中大额交易及可疑交易报告，以及在甄别、分析、调查、报告可疑交易过程中获取的一切信息和形成的所有资料

C、C.反洗钱工作中对客户进行风险等级划分过程中获取的一切信息和形成的所有资料

D、D.反洗钱工作中尚未公布的重大决策、计划和措施

答案：ABCD

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全系统应当定期开展洗钱风险自评估，原则上自评估的周期不超过（）个月，固有风险或剩余风险处于较高以上等级的，自评估周期不超过（）个月。

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。

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根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》规定，投诉人对银行保险机构分支机构消费投诉处理结果有异议的，可以自收到处理决定之日起（）日内向其上级机构书面申请核查。

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《流动资金贷款管理暂行办法》规定的流动资金贷款，是指贷款人向企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人（）的本外币贷款。

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储蓄机构只保证储蓄存款本金的支付,利息部分的支付视具体情况而定。

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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体（）。

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银行业金融机构应充分尊重公款存放主体的意愿和服务需求，按照公开、公平、公正、平等自愿原则与公款存放主体开展业务合作。

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国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更（）以及业务范围。

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个人贷款贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。

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银行业金融机构（）负责制定、定期审查和监督落实银行业消费者权益保护工作的措施、程序以及具体的操作规程，及时了解相关工作状况，并确保提供必要的资源支持，推动银行业消费者权益保护工作积极、有序开展。

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根据《安徽农村商业银行系统反洗钱工作管理办法》，全系统及其工作人员应当对下列反洗钱信息和资料进行保密（）。

A、A.农商银行在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B、B.反洗钱工作中大额交易及可疑交易报告，以及在甄别、分析、调查、报告可疑交易过程中获取的一切信息和形成的所有资料

C、C.反洗钱工作中对客户进行风险等级划分过程中获取的一切信息和形成的所有资料

D、D.反洗钱工作中尚未公布的重大决策、计划和措施

答案：ABCD

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全系统应当定期开展洗钱风险自评估，原则上自评估的周期不超过（）个月，固有风险或剩余风险处于较高以上等级的，自评估周期不超过（）个月。

A. A.24，24

B. B.24，36

C. C.36，24

D. D.36，36

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。

A. A.走私毒品犯罪；

B. B.诈骗犯罪；

C. C.黑社会性质的组织犯罪；

D. D.恐怖组织犯罪；

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根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》规定，投诉人对银行保险机构分支机构消费投诉处理结果有异议的，可以自收到处理决定之日起（）日内向其上级机构书面申请核查。

A. A.10

B. B.20

C. C.30

D. D.50

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《流动资金贷款管理暂行办法》规定的流动资金贷款，是指贷款人向企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人（）的本外币贷款。

A. A.经营周转

B. B.业务经营

C. C.日常生产经营周转

D. D.股权投资

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储蓄机构只保证储蓄存款本金的支付,利息部分的支付视具体情况而定。

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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体（）。

A. A.有效性评估

B. B.真实性评价

C. C.及时性评估

D. D.监管评级

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银行业金融机构应充分尊重公款存放主体的意愿和服务需求，按照公开、公平、公正、平等自愿原则与公款存放主体开展业务合作。

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国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更（）以及业务范围。

A. A.中止

B. B.撤销

C. C.分立

D. D.终止

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个人贷款贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。

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银行业金融机构（）负责制定、定期审查和监督落实银行业消费者权益保护工作的措施、程序以及具体的操作规程，及时了解相关工作状况，并确保提供必要的资源支持，推动银行业消费者权益保护工作积极、有序开展。

A. A.董（理）事会

B. B.监事会

C. C.高级管理层

D. D.负责消保工作的管理部门

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