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个人信息处理者因( )被宣告破产等原因需要转移个人信息的，应当向个人告知接收方的名称或者姓名和联系方式。

A、A.分立

B、B.解散

C、C.合并

D、D.撤销

答案：AC

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《安徽农村商业银行系统合规审核工作规程》规定，合规审核结束后应及时整理归档，归档流程参照各机构文件材料归档制度。

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《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途。流动资金贷款不得用于（）等投资，不得用于国家（）生产、经营的领域和用途。

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金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度。

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事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。

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《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》中规定，违规行为责任追究的处理种类包括：纪律处理、（）、经济处理和其他处理。

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商业银行在开展信用卡业务过程中，违反审慎经营原则导致信用卡业务存在较大风险隐患、合作的机构从事或被犯罪分子利用从事违法违规活动１年内达到（）次的，由中国银监会或其派出机构立即暂停该商业银行相关新发卡业务或发展新特约商户的资格，责令限期改正

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国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱和洗钱的监督管理工作。

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内部审计部门应当跟踪检查整改措施的实施情况，并及时向（）提交有关报告。

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根据《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》规定，银行保险机构董事会、监事会和高级管理层分别承担声誉风险管理的最终责任、监督责任和管理责任,董事长或主要负责人为第一责任人。

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银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险。加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（）系统。

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个人信息处理者因( )被宣告破产等原因需要转移个人信息的，应当向个人告知接收方的名称或者姓名和联系方式。

A、A.分立

B、B.解散

C、C.合并

D、D.撤销

答案：AC

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《安徽农村商业银行系统合规审核工作规程》规定，合规审核结束后应及时整理归档，归档流程参照各机构文件材料归档制度。

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A. A.固定资产、股权、禁止

B. B.实物、股权、禁止

C. C.保险、股票、严禁

D. D.固定资产、股票、禁止

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金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度。

A. A.身份识别

B. B.客户身份识别

C. C.大额资金交易

D. D.大额交易

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事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A. A.三个工作日

B. B.六个工作日

C. C.五个工作日

D. D.十个工作日

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《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》中规定，违规行为责任追究的处理种类包括：纪律处理、（）、经济处理和其他处理。

A. A.警告

B. B.核减绩效

C. C.批评教育

D. D.组织处理

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A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.5

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国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱和洗钱的监督管理工作。

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内部审计部门应当跟踪检查整改措施的实施情况，并及时向（）提交有关报告。

A. A.股东大会

B. B.董事会

C. C.高级管理层

D. D.风险管理委员会

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A. A.反洗钱监测

B. B.风险预警

C. C.事后监督

D. D.审计管理

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