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普通员工应回避的亲属包括( )

A、A.父母

B、B.配偶及其父母

C、C.子女及其配偶

D、D.三代以内旁系血亲和近姻亲

答案:ABC

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商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门,牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-7008-c017-654bab5e050a.html
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当事人的离婚协议或者人民法院生效判决、裁定、调解书已经对夫妻财产分割问题作出处理的,债权人仍有权就夫妻共同债务向男女双方主张权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6c20-c017-654bab5e0501.html
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《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》规定,农村商业银行变更持有股本总额( )的单一股东,由法人机构报告银监分局或所在城市银监局;持有股本总额( )的单一股东(社员)的变更申请,由银监分局或所在城市银监局受理、审查并决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d3-1568-c017-654bab5e0507.html
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全系统应为专职人员提供必要的资源保障和信息支持,配备的反洗钱岗位专职人员应具有( )及以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-2130-c017-654bab5e051d.html
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商业银行的内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理,但应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况,监督操作风险管理政策的执行情况,对新出台的操作风险管理政策、程序和具体的操作规程进行独立评估,并向( )报告操作风险管理体系运行效果的评估情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1578-c017-654bab5e051f.html
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借款人申请流动资金贷款,须同时具备以下哪些条件?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d3-05c8-c017-654bab5e0510.html
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支行档案库要配备必要的设施, 具备防盗、防火、防渍、防腐蚀、防有害生物的功能,出纳业 务库可设库中库(或保险箱),用于存放抵押和质押权证、有价 证券、存单等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6450-c017-654bab5e051a.html
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国务院反洗钱行政主管部门负责全国的( )监督管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-1d48-c017-654bab5e0505.html
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经理国库是中国人民银行的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-54b0-c017-654bab5e0500.html
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当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议,为保障将来实现物权,按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后,未经预告登记的权利人同意,处分该不动产的,不发生物权效力。预告登记后,债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起( )日内未申请登记的,预告登记失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-2ce8-c017-654bab5e0520.html
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普通员工应回避的亲属包括( )

A、A.父母

B、B.配偶及其父母

C、C.子女及其配偶

D、D.三代以内旁系血亲和近姻亲

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商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门,牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-7008-c017-654bab5e050a.html
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当事人的离婚协议或者人民法院生效判决、裁定、调解书已经对夫妻财产分割问题作出处理的,债权人仍有权就夫妻共同债务向男女双方主张权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6c20-c017-654bab5e0501.html
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《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》规定,农村商业银行变更持有股本总额( )的单一股东,由法人机构报告银监分局或所在城市银监局;持有股本总额( )的单一股东(社员)的变更申请,由银监分局或所在城市银监局受理、审查并决定。

A. A.1%以上,5%以下

B. B.1%以上,10%以下

C. C.5%以上,10%以下

D. D.5%以上,15%以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d3-1568-c017-654bab5e0507.html
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全系统应为专职人员提供必要的资源保障和信息支持,配备的反洗钱岗位专职人员应具有( )及以上金融从业经历。

A. A.一年

B. B.两年

C. C.三年

D. D.五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-2130-c017-654bab5e051d.html
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商业银行的内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理,但应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况,监督操作风险管理政策的执行情况,对新出台的操作风险管理政策、程序和具体的操作规程进行独立评估,并向( )报告操作风险管理体系运行效果的评估情况。

A. A.董事会

B. B.监事会

C. C.经营层

D. D.监管部门

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借款人申请流动资金贷款,须同时具备以下哪些条件?

A. A.借款人依法设立,生产经营合法、合规;

B. B.借款用途明确、合法;

C. C.借款人具有持续经营能力,有合法的还款来源和按期还本付息的能力;

D. D.借款人信用状况良好,无重大不良信用记录;

E. E.在贷款人已开立基本账户或一般存款账户,自愿接受信贷监管和结算监督,如实提供有关经营情况和财务报表;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-55d3-05c8-c017-654bab5e0510.html
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支行档案库要配备必要的设施, 具备防盗、防火、防渍、防腐蚀、防有害生物的功能,出纳业 务库可设库中库(或保险箱),用于存放抵押和质押权证、有价 证券、存单等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-5682-6450-c017-654bab5e051a.html
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国务院反洗钱行政主管部门负责全国的( )监督管理工作。

A. A.反洗钱

B. B.洗钱

C. C.金融

D. D.金融机构

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经理国库是中国人民银行的职责。
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当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议,为保障将来实现物权,按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后,未经预告登记的权利人同意,处分该不动产的,不发生物权效力。预告登记后,债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起( )日内未申请登记的,预告登记失效。

A. A.30

B. B.60

C. C.90

D. D.180

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6e0-551e-2ce8-c017-654bab5e0520.html
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