A、A.事前检验
B、B.事中检验
C、C.事后检验
D、D.以上都不对
答案:C
A、A.事前检验
B、B.事中检验
C、C.事后检验
D、D.以上都不对
答案:C
A. A.10%
B. B.5%
C. C.20%
D. D.50%
A. A.考评对象及其员工
B. B.监管部门人员
C. C.客户群体人员
D. D.政府部门人员
A. A.10%
B. B.20%
C. C.30%
D. D.50%
A. A.全覆盖原则
B. B.制衡性原则
C. C.审慎性原则
D. D.相匹配原则
A. A.董事会
B. B.监事会
C. C.股东大会
D. D.行长办公会
A. A.经办客户经理
B. B.管户客户经理
C. C.办理信贷业务的网点或前台部门
D. D.办理信贷业务的网点或前台部门的负责人
解析:第五条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
A. A.一月,六月
B. B.四月,十月
C. C.一月,七月
D. D.四月,十月
A. A.金融消费者对该金融产品或者服务的权利和义务,订立、变更、中止和解除合同的方式及限制
B. B.银行、支付机构对该金融产品或者服务的权利、义务及法律责任
C. C.贷款产品的年化利率
D. D.金融消费者应当负担的费用及违约金,包括金额的确定方式,交易时间和交易方式
A. A.2
B. B.3
C. C.4
D. D.5