A、A.条线部门
B、B.营业网点
C、C.合规与风险管理部门
D、D.审计部门
答案：C
A、A.条线部门
B、B.营业网点
C、C.合规与风险管理部门
D、D.审计部门
答案：C
A. A.停止发放借款。
B. B.收取违约金。
C. C.提前收回贷款。
D. D.解除合同。
A. A.支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率
B. B.支取日挂牌公告的定期储蓄存款利率
C. C.存单开户日挂牌公告的活期储蓄存款利率
D. D.存单开户日挂牌公告的定期储蓄存款利率
解析：第二十六条 中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立账户，但不得对银行业金融机构的账户透支。
A. A.农村中小金融机构从业人员
B. B.农村中小金融机构从业人员或外部人员
C. C.农村中小金融机构管理人员
D. D.农村中小金融机构管理人员或外部人员
A. A.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件
B. B.人民警察证
C. C.身份证
D. D.户口本
A. A.国家开发银行
B. B.政策性银行
C. C.商业银行
D. D.商业保险公司和政策性保险公司
解析：商业银行财务会计报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书组成。
解析：第五条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
A. A.项目可行性研究报告或核准项目申请报告由具备国家或行业主管部门规定资质的机构出具，并有明确的结论。
B. B.国家规定实行审批制的项目，项目建议书和可行性研究报告已经国家有关部门批复同意。
C. C.符合国家产业调整、土地使用、环境保护、资源利用、安全生产、城市规划等政策法规要求，并持有相关批准文件。
D. D.借款人信用状况良好，无重大不良记录，偿债能力强，管理制度完善，对外权益性投资比例符合国家有关规定。
E. E.项目各项资金来源明确并有保证，且符合国家有关投资项目资本金比例的规定。
解析：信贷业务档案的保管期限为：有信贷关系的客户的档案永久保管；结清全部信贷业务的客户，从该客户与经办行的最后 一笔信贷业务结清后次年的 1 月 1 日算起，保管五年。 综合类信贷业务档案（除各种报表的年度汇总表为永久保 管外），保管期限为十五年。 信贷业务档案的保管及销毁清册为永久保管。 根据需要，可将非常重要的长期保管档案转入支行综合档 案室永久保存。
