全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有五年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（ ）以上工作经历。

A. A.扣划

B. B.临时冻结

C. C.冻结

D. D.保全

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.5

A. A.3个月

B. B.5个月

C. C.6个月

D. D.12个月

A. A.忠于职守

B. B.依法办事

C. C.公正廉洁

D. D.清正廉明

A. A.警告

B. B.核减绩效

C. C.批评教育

D. D.组织处理

A. A.股东大会

B. B.董事会

C. C.监事会

D. D.风险管理委员会

A. A.实地调查

B. B.尽职追索

C. C.依法保全

D. D.资产评估

A. A.理事长

B. B.行长

C. C.董事长

D. D.监事长