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国务院反洗钱行政主管部门负责全国的（）监督管理工作。

A、A.反洗钱

B、B.洗钱

C、C.金融

D、D.金融机构

答案：A

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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，资产转移是指商业银行的自用动产与不动产的买卖、信贷资产的买卖以及抵债资产的接收和处置等。

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全系统要制定适当的（）机制，根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性确定信息共享的范围和程度，确保信息的及时、准确、完整传递。

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中国银行保险监督管理委员会机关事业编制925名。设主席1名，副主席( )，司局级领导职数107名（含机关党委专职副书记1名，机关纪委书记1名，首席风险官、首席检查官、首席律师和首席会计师各1名）。

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买断式转贴现是指卖出方将未到期的已贴现票据向买入方转让的交易行为。

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以下是综合前端业务授权应遵循的原则有：（）

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银行业监督管理机构及其从事监督管理工作的人员依法履行监督管理职责，受法律保护。（）不得干涉。

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《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》中规定，农村商业银行每年要对信贷档案管理工作进行（）现场检查，检查面不少于50%。形成检查报告，提出整改意见，并督促、落实整改。

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根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》规定，拥有本行董、监事席位的股东，或直接、间接、共同持有或控制本行（）以上股份或表决权的股东出质本行股份，事前须向本行董事会申请备案，说明出质的原因、股权数额、质押期限、质押权人等基本情况。

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反洗钱工作领导小组组长和成员变更，应当在变更后（）个工作日内向监管部门报备。

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根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》规定，银行业金融机构要完善流动性风险治理架构，将（）等纳入流动性风险监测范围，制定合理的流动性限额和管理方案。

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金融知识考试题库

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的（）监督管理工作。

A、A.反洗钱

B、B.洗钱

C、C.金融

D、D.金融机构

答案：A

相关题目

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全系统要制定适当的（）机制，根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性确定信息共享的范围和程度，确保信息的及时、准确、完整传递。

A. A.信息分享

B. B.信息传递

C. C.信息共享

D. D.信息传播

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A. A.1名

B. B.4名

C. C.3名

D. D.5名

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买断式转贴现是指卖出方将未到期的已贴现票据向买入方转让的交易行为。

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以下是综合前端业务授权应遵循的原则有：（）

A. A.风险可控原则

B. B.分类施策原则

C. C.兼顾效率原则

D. D.依法保密原则

E. E.集中统一原则

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银行业监督管理机构及其从事监督管理工作的人员依法履行监督管理职责，受法律保护。（）不得干涉。

A. A.地方政府

B. B.各级政府部门

C. C.社会团体

D. D.个人

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A. A.一次

B. B.二次

C. C.三次

D. D.四次

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A. A.2%

B. B.3%

C. C.4%

D. D.5%

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反洗钱工作领导小组组长和成员变更，应当在变更后（）个工作日内向监管部门报备。

A. A.1

B. B.3

C. C.5

D. D.10

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A. A.同业业务

B. B.投资业务

C. C.托管业务

D. D.理财业务

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国务院反洗钱行政主管部门负责全国的（ ）监督管理工作。

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