APP下载

首页

财会金融

金融知识考试题库

搜索

金融知识考试题库

题目内容

(

单选题

)

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取（）措施。

A、A.扣划

B、B.临时冻结

C、C.冻结

D、D.保全

答案：B

金融知识考试题库

《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》规定，农村商业银行的筹建期为自批准决定之日起（）个月。未能按期完成筹建工作的，申请人应在筹建期限届满前（）个月向决定机关提交筹建延期报告。筹建延期不得超过一次，筹建延期的最长期限为（）个月。

点击查看题目

（）应对固定资产贷款申报材料和风险评价报告的合规性、完整性及贷款风险进行全面审查，形成审查意见。

点击查看题目

根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》规定，银行被质押股权达到或超过全部股权的（）,商业银行应通过季报、年报、股权集中托管机构等渠道及时进行信息披露。

点击查看题目

《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，包括（）。

点击查看题目

根据《安徽农村商业银行系统洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，省联社和农商银行均应结合本机构实际情况，充分做好自评估前的准备工作，包括指定（）名高级管理人员全面负责洗钱风险自评估工作，成立评估工作组。

点击查看题目

买断式转贴现是指卖出方将未到期的已贴现票据向买入方转让的交易行为。

点击查看题目

经办客户经理是流动资金贷款的贷后管理经办责任人，分管领导和经营班子负责人应承担相应的贷后管理责任。

点击查看题目

个人贷款贷款人原则上在贷款发放（）将贷款资金通过借款人账户支付给交易对手；确因客观原因在贷款发放（）不能将贷款资金支付给借款人交易对象的，借款人应在（）完成受托支付发放。

点击查看题目

项目融资业务的（）应当要求成为项目所投保商业保险的第一顺位保险金请求权人，或采取其他措施有效控制保险赔款权益。

点击查看题目

根据《流动资金贷款管理暂行办法》，贷款人应与借款人在借款合同中约定，出现以下（）情形之一时，借款人应承担违约责任和贷款人可采取措施。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

金融知识考试题库

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取（）措施。

A、A.扣划

B、B.临时冻结

C、C.冻结

D、D.保全

答案：B

相关题目

A. A.6

B. B.1

C. C.3

D. D.4

点击查看答案

（）应对固定资产贷款申报材料和风险评价报告的合规性、完整性及贷款风险进行全面审查，形成审查意见。

A. A.风险管理部门及独立审查人

B. B.风险管理部门及主审查人

C. C.独立审查人及主审查人

D. D.授信委员会及主审查人

点击查看答案

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%

点击查看答案

《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，包括（）。

A. A.人民银行

B. B.金融租赁公司

C. C.财务公司

D. D.信托投资公司

点击查看答案

A. A.一

B. B.二

C. C.三

D. D.四

点击查看答案

买断式转贴现是指卖出方将未到期的已贴现票据向买入方转让的交易行为。

点击查看答案

经办客户经理是流动资金贷款的贷后管理经办责任人，分管领导和经营班子负责人应承担相应的贷后管理责任。

解析：第四十六条客户部门是流动资金贷款的贷后管理经办责任人，分管领导和经营班子负责人应承担相应的贷后管理责任。

点击查看答案

A. A.当日、当日、次日

B. B.当日、当日、下一工作日

C. C.次日、次日、三日内

D. D.下一工作日、下一工作日、三日内

点击查看答案

项目融资业务的（）应当要求成为项目所投保商业保险的第一顺位保险金请求权人，或采取其他措施有效控制保险赔款权益。

A. A.借款人

B. B.贷款人

C. C.受益人

D. D.担保人

点击查看答案

根据《流动资金贷款管理暂行办法》，贷款人应与借款人在借款合同中约定，出现以下（）情形之一时，借款人应承担违约责任和贷款人可采取措施。

A. A.未按约定用途使用贷款的

B. B.未按约定方式进行贷款资金支付的

C. C.未遵守承诺事项的

D. D.突破约定财务指标的

E. E.发生重大交叉违约事件的

类似热门题库

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

审计基础知识题库

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主 管部门负责人批准,可以采取（ ）措施。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取（）措施。