A、A.1000
B、B.2000
C、C.3000
D、D.5000
答案:D
A、A.1000
B、B.2000
C、C.3000
D、D.5000
答案:D
解析:央行的报告沟通
A. A.董事长
B. B.行长
C. C.会计人员
D. D.负责人
A. A.资产与负债的期限结构不匹配
B. B.资产负债质量结构不合理
C. C.利率变动
D. D.货币政策变化及金融市场发展程度
A. A.每月
B. B.每季度
C. C.每半年
D. D.每年
解析:第五条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
A. A.客户身份识别与资料保存
B. B.大额交易与可疑交易报告
C. C.名单监控
A. A.设立时点性规模考评指标
B. B.设定具体目标值
C. C.在综合绩效考评指标体系外设定单项或临时性考评指标
D. D.分支机构自行制定考评办法或提高考评标准及相关要求
解析:不断提高绩效考评的准确性和及时性