A、A.1次
B、B.2次
C、C.3次
D、D.4次
答案：A
A、A.1次
B、B.2次
C、C.3次
D、D.4次
答案：A
解析：第八条 董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营；负责明确设定可接受的风险水平，保证高级管理层采取必要的风险控制措施；负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
A. A.主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订
B. B.反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C. C.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D. D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
A. A.1
B. B.2
C. C.3
D. D.半个
A. A.官方网站
B. B.移动客户端
C. C.营业场所
D. D.办公场所
A. A.已建立业务关系的客户
B. B.关联关系客户
C. C.潜在客户
D. D.密切联系客户
A. A.情节轻微且未造成损失或不良影响的；
B. B.主动报告或检举揭发他人重大违规行为经查证属实的；
C. C.主动挽回损失，消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的；
D. D.有证据证明，事先向本级领导或上级请示和反映的;
E. E.自查发现，主动揭露案件、风险事件等的；
A. A.5
B. B.10
C. C.15
D. D.20
A. A.书面借款申请。
B. B.项目可行性研究报告。
C. C.项目相关审批文件。
D. D.经有权部门审计认可的财务报表及资料等。
E. E.贷款人要求的其他资料。
