应收应付业务存在的主要风险点包括（）。

张某窃得同事一张银行借记卡及身份证,对丈夫何某谎称路上所拾。张某与何某根据身份证号码试出了借记卡密码，持卡消费5000元。关于本案，下列哪一说法是正确的?

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在（）以上的，应予立案追诉。

金融机构的高级管理人员依照《金融违法行为处理办法》受到（）的纪律处分的，由中国人民银行决定在一定期限内直至终身不得在任何金融机构担任高级管理职务或者与原职务相当的职务，通知各金融机构不得任用，并在全国性报纸上公告。

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在（）元以上的，应予立案追诉。

窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡名义进行交易，涉及信用卡（）张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之第一款规定的“数量巨大”。

关于贷款诈骗罪的判断，下列哪一选项正确（）。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照违法发放贷款罪的规定（）处罚。

商业银行合规在负责人离任后（）个工作日内，应向银监会报告离任原因等有关情况。

在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是（）。

商业银行各业务条线和分支机构的（）应对本条线和本机构经营的合规性负首要责任。