印章归口管理部门应明确界定职责范围内的关键印章，至少包括各级机构的（）、（）、（）等，实施更加严格的管理。

商业银行开展互联网贷款应当建立有效的（ ），实时监测欺诈行为，定期分析欺诈风险变化情况，不断完善反欺诈的模型审核规则和相关技术手段，防范冒充他人身份、恶意骗取银行贷款的行为，保障信贷资金安全。

下面哪一项不是洗钱类型分析工作规划的目的

根据FATF关于"洗钱风险"的定义，洗钱风险是（）洗钱威胁作用于国家（或体系）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性

　国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年（）按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告。

银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》, 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）年内至少应进行一次复核。

行业的现金密集程度是评估客户洗钱风险等级的一个重要因素，下列行业中不属于现金密集行业的是？（）

下列描述中错误的是（）

下列哪种情况，金融机构不需要考虑重新评定客户风险等级？（）

根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，下列哪一个不是客户洗钱风险等级分类的原则？（）