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合规知识竞赛题库
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多选题

有下列哪些情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件?

A
行社从业人员因不明原因离岗、失联的
B
客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C
银行保险机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案,或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机构关移送案件线索但尚未立案的。
D
引起重大负面舆情的

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

《四川农信涉刑案件管理办法》等
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