金融机构开展全面的数据安全检查评估应至少（），评估方式包括但不限于自评估、外部第三方机构评估等。

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为( )

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果可以采取（）等有针对性的监管措施

法人金融机构在评级期间存在下列任一情形，直接评定为E类机构：

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（）

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行（）

金融机构应当报告下列大额交易：

公司客户A收到货款100万元人民币，然后向个人客户B转账45万元人民币。客户B取出2万元人民币现金给个人客户C，客户C将2万元人民币和5000美元存入个人客户D的本行账户中，并将本人账户中20万元人民币转存为定期存款，然后向客户B转账5万元人民币。应该报送大额交易报告的客户是：

受益所有人身份识别工作应当遵循哪些主要原则？

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些身份信息？

某法人机构在2021年开展了洗钱风险自评估工作,得出整体固有风险为较低风险、控制措施有效性为非常有效，其中：地域环境固有风险为中风险、地域控制措施有效性为较有效，则该法人机构整体剩余风险、地域环境剩余风险等级分别为（）。