152、银行短期资金交易包括( )。
A. 中央银行票据
B. 短期国债
C. 回购/逆回购
D. 同业拆借
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd6-4c88-c017-654bab5e0503.html
点击查看答案
72、银行业监督管理机构进行现场检查时,检查人员不得少于( )人,并应当出示合法证件和检查通知书;否则银行业金融机构有权拒绝检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd4-73e0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
71、征信机构应当将( )事项向社会公开,接受社会监督。
A. 采集的信用信息类别
B. 信用报告的基本格式内容
C. 异议处理流程
D. 中国人民银行认为需要公开的其他事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd5-f698-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
19、理财公司应当持续监测开放式理财产品流动性风险,审慎评估该产品所投资各类资产的估值计价和变现能力,充分考虑( )等的可能影响,并提前作出流动性风险应对安排。
A. 声誉风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 交易对手风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd5-bc00-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
229、国际反洗钱管理中“了解客户”是指在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时,使用可靠的数据或信息对客户身份进行识别和核实,对客户背景开展尽职调查,对客户的业务性质进行了解,按照风险等级对客户进行分类管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd7-42a0-c017-654bab5e0507.html
点击查看答案
19、中央银行运用货币政策调控宏观经济生效是需要时间的,这段时间称为货币政策( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd4-3d30-c017-654bab5e0503.html
点击查看答案
106、《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd4-9708-c017-654bab5e0503.html
点击查看答案
235、商业承兑汇票、银行承兑汇票的承兑人分别为( )。
A. 银行(行社)以外的付款单位、银行(行社)
B. 银行(行社)、银行(行社)
C. 银行(行社)、银行(行社)以外的付款单位
D. 付款单位、付款单位
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd5-23a8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
218、王某在某农商银行有保证贷款90万元,借款人住房因涉及违章遭遇拆除,导致较大损失,根据《浙江农信系统重大信贷风险报告制度》,不需要在风险管理体系统内上报重大信贷风险报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd7-3eb8-c017-654bab5e0504.html
点击查看答案
19、银行业金融机构股东会应当制定数据战略,审批或授权审批与数据治理相关的重大事项,督促高级管理层提升数据治理有效性,对数据治理承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd6-e4e0-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
