126、商业银行对同一客户不同形式的授信都应置于该客户的最高授信限额以内,要做到表内业务授信与表外业务授信的统一。
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250、对于需要加强型尽职调查的服务贸易项下收付款业务,审查内容应包括但不限于( )
A. 交易合同或订单
B. 商业发票
C. 支付通知(如有)
D. 缴税凭证(如有)
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331、根据个人存款账户实名制规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示( ),使用实名。
A. 本人工作证件
B. 本人收入证明
C. 本人学历或职称证件
D. 本人身份证件
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357、商户规模每( )户商户至少配备1名专职特约商户管理员,商户规模达( )户以上的行社要组建专职特约商户服务团队,负责商户的日常管理和服务工作。
A. 5000;10000
B. 10000;20000
C. 5000;20000
D. 10000;15000
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230、国际反洗钱管理中“尽职调查”,是指行社在与客户建立初始业务关系时及在业务关系存续中,采取措施对客户办理的交易进行审查并形成局部判断,以确保交易的真实性与合规性。
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263、健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,强化宏观审慎政策与货币政策的协调配合,促进实现( )与( )“双目标”。
A. 稳健运行
B. 价格稳定
C. 金融稳定
D. 顺周期波动
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217、以下属于金融资产的是( )。
A. 现金
B. 存款
C. 贷款
D. 买入返售金融资产
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43、《银行业从业人员职业操守和行为准则》第三条要求银行业从业人员应当拥护( )的领导,认真贯彻执行党和国家的金融路线方针政策。
A. 中国共产党
B. 中国银行业协会
C. 中国银保监会
D. 行社高管层
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99、申请人向银行支付保函、备用信用证项下保证金可以购汇支付。
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94、国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见(2013年),严禁建设新增产能项目。严格执行国家投资管理规定和产业政策,加强产能严重过剩行业项目管理,各地方、各部门不得以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目,各相关部门和机构不得办理土地(海域)供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务。
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