282、公司可以设立子公司,子公司具有法人资格,依法独立承担民事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd7-61e0-c017-654bab5e0504.html
点击查看答案
21、按反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd6-e4e0-c017-654bab5e0503.html
点击查看答案
359、各行社要至少配置( )名专职欺诈风险管理岗,负责辖内欺诈风险统筹管理,协同浙江农商联合银行做好风险排查及处置工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd5-9cc0-c017-654bab5e0503.html
点击查看答案
84、根据企业破产法律制度的规定,下列不属于破产费用的是( )。
A. 破产案件受理费
B. 债权人会议费
C. 清算期间破产企业职工生活费
D. 清算组催收债务所需费用
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd4-7f98-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
274、符合( )条件之一的纳税人,可向主管税务机关申请纳税信用修复。
A. 破产企业或其管理人在重整或和解程序中,已依法缴纳税款、滞纳金、罚款,并纠正相关纳税信用失信行为的。
B. 因确定为重大税收违法失信主体,纳税信用直接判为D级的纳税人,失信主体信息已按照国家税务总局相关规定不予公布或停止公布,申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的。
C. 由纳税信用D级纳税人的直接责任人员注册登记或者负责经营,纳税信用关联评价为D级的纳税人,申请前连续6个月没有新增纳税信用失信行为记录的。
D. 因其他失信行为纳税信用直接判为D级的纳税人,已纠正纳税信用失信行为、履行税收法律责任,申请前连续12个月没有新增纳税信用失信行为记录的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd6-cd70-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
3、假设B某符合贷款发放条件,但贷款资金被挪用于房地产领域。D银行应将立刻( )(多选题)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd7-88f0-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
24、金融机构应当明确( )的反洗钱和反恐怖融资职责,建立相应的绩效考核和奖惩机制。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 相关部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd5-bfe8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
100、小微企业授信业务发生风险后,开展尽职评议时,被评议的小微企业授信业务工作人员可参与评议工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd7-0bf0-c017-654bab5e0505.html
点击查看答案
6、银行保险机构大股东违反《银行保险机构大股东行为监管办法(试行)》规定的,银保监会及其派出机构可责令限期改正,并视情况采取( )等措施。
A. 约谈大股东及相关人员
B. 公开质询
C. 公开谴责
D. 向其上级主管单位通报
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd5-ac60-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
118、呆账核销经( )等工作后,统一上报各行社董(理)事会最终审批。
A. 真实性调查
B. 责任追究
C. 合规性审核
D. 正常催收
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-dfd6-2960-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
