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第三季度理论考试

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第三季度理论考试

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多选题

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按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理实施细则》的要求对反洗钱工作进行监督，内容包括：

A、审查大额提现是否符合现金管理条例，大额现金支取是否符合规定，有无有权人审批。

B、审查大额收付现、大额转账是否存在异常。

C、审查单位转入个人结算账户的大额款项用途是否合规。

D、审查大额现金办理人员是否携带身份证。

答案：ABC

第三季度理论考试

签发支票使用()。

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运营条线智能锁具，应在（）时间内，将所有开、闭锁信息（时间、人员、岗位等）上传至后台，便于事后监督查询和分清责任。

我行银行卡助农取款业务开通卡种为:()。

电子商业汇票出票流程分为（）。

反洗钱工作原则（）。

已开通网上银行的客户签约网银对账,可通过()进行签约。

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居住在中国境内16周岁以上的中国公民开立个人银行账户,可以作为有效身份证件的证件包括()。

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金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）工作日内向当地中国人民银行分支机构报告，并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，由该金融机构向所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴人民币。

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支付系统参与者应加强对查询查复的管理,对有疑问或发生差错的支付业务,应在当日至迟()发出查询。

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各一级支行行长（）对所辖支行（含二级支行、参照二级支行管理的分理处）的柜员尾箱查库抽查的覆盖率不少于20%，全年查库抽查的覆盖率不少于100%。

题目内容

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多选题

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第三季度理论考试

按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理实施细则》的要求对反洗钱工作进行监督，内容包括：

A、审查大额提现是否符合现金管理条例，大额现金支取是否符合规定，有无有权人审批。

B、审查大额收付现、大额转账是否存在异常。

C、审查单位转入个人结算账户的大额款项用途是否合规。

D、审查大额现金办理人员是否携带身份证。

答案：ABC

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签发支票使用()。

A. 碳素墨水或墨汁

B. 纯蓝墨水

C. 纯蓝墨水或墨汁

D. 蓝黑墨水

点击查看答案

运营条线智能锁具，应在（）时间内，将所有开、闭锁信息（时间、人员、岗位等）上传至后台，便于事后监督查询和分清责任。

A. 每日营业前

B. 每日营业中

C. 每日营业终

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我行银行卡助农取款业务开通卡种为:()。

A. 借记卡

B. 贷记卡

C. 准贷记卡

D. 预付费卡

点击查看答案

电子商业汇票出票流程分为（）。

A. 出票信息登记

B. 承兑

C. 背书

D. 收票

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反洗钱工作原则（）。

A. 合法审慎原则

B. 保密原则

C. 与司法机关、行政执法机关全面合作的原则

D. 如实告知原则

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已开通网上银行的客户签约网银对账,可通过()进行签约。

A. 开户行柜面

B. 发送短信

C. 网上银行

D. 门户网站

点击查看答案

居住在中国境内16周岁以上的中国公民开立个人银行账户,可以作为有效身份证件的证件包括()。

A. 户口簿

B. 居民身份证

C. 临时身份证

D. 市民卡

E. 驾驶证

点击查看答案

A. 3

B. 2

C. 5

D. 7

点击查看答案

支付系统参与者应加强对查询查复的管理,对有疑问或发生差错的支付业务,应在当日至迟()发出查询。

A. 下一个工作日上午

B. 当日下班前

C. 下一个工作日下午

D. 当晚

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A. 每月

B. 每季

C. 每年

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