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第三季度理论考试

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第三季度理论考试

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如遇省外客户至我行柜面开卡，需提供下列哪些资料（）。

A、境外个人开户业务须知

B、有效身份证件

C、有选择的要求客户提供暂住证、工作证明或其他证明材料

D、境外人员临时住宿登记表

答案：BC

第三季度理论考试

金融机构应当对收缴的假币实物进行（），并建立假币收缴代保管登记制度，账实分管，确保账实相符。

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，误付了10000元假日元，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，可（）。

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临时存款账户的有效期最长不得超过()年。

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整存整取定期存款到期转存次数()。

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次日及以后在本年内发现的记账串户,应用()凭证记入原错误的账户,在摘要栏内注明“冲销×年×月×日错账”字样,用()凭证记入正确的账户,在摘要栏内注明“补记冲正×年×月×日账”字样,并在原凭证上及原错账摘要栏内批注“×年×月×日冲正”字样。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”、“长期”分别是指()。

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网上支付跨行清算系统处理的支付业务应遵循（）的原则。

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被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》之日起（）日内向直接监管该金融机构的中国人行分支机构申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。

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本行（）网点为残缺、污损人民币的兑换网点，并向社会公布兑换网点的地址及联系电话，以确保残缺、污损人民币兑换渠道通畅。

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按照中国人民银行有关规定，（）对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

题目内容

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多选题

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第三季度理论考试

如遇省外客户至我行柜面开卡，需提供下列哪些资料（）。

A、境外个人开户业务须知

B、有效身份证件

C、有选择的要求客户提供暂住证、工作证明或其他证明材料

D、境外人员临时住宿登记表

答案：BC

相关题目

金融机构应当对收缴的假币实物进行（），并建立假币收缴代保管登记制度，账实分管，确保账实相符。

A. 集中管理

B. 分散管理

C. 单独管理

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，误付了10000元假日元，按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，可（）。

A. 罚款1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 不予罚款

D. 5万元以上

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临时存款账户的有效期最长不得超过()年。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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整存整取定期存款到期转存次数()。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 不限

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A. 红字；红字

B. 红字；蓝字

C. 蓝字；红字

D. 蓝字；蓝字

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”、“长期”分别是指()。

A. 5个工作日以内,含5个工作日；1年以上

B. 5个工作日以内,含5个工作日；2年以上

C. 10个工作日以内,含10个工作日；1年以上

D. 10个工作日以内,含10个工作日；2年以上

点击查看答案

网上支付跨行清算系统处理的支付业务应遵循（）的原则。

A. 定时入账、定时清算

B. 定时入账、实时清算

C. 实时入账、定时清算

D. 实时入账、实时清算

点击查看答案

A. 5

B. 30

C. 60

D. 90

点击查看答案

本行（）网点为残缺、污损人民币的兑换网点，并向社会公布兑换网点的地址及联系电话，以确保残缺、污损人民币兑换渠道通畅。

A. 营业部

B. 分理处

C. 所有网点

点击查看答案

按照中国人民银行有关规定，（）对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

A. 中国人民银行

B. 金融机构

C. 人民银行分支机构

D. 反假货币联席会议办公室

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