()对交接工作负全面责任,如事后发现交接不清,除追究移交人员责任外,其应负连带责任。
A. 运营行长
B. 支行行长
C. 监交人员
D. 交接人员
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()与银行约定使用支付密码的,除按票据法、《支付结算办法》等规定在支票上签章外,还应在支票正面密码栏正确填写支付密码。
A. 出票人
B. 持票人
C. 付款人
D. 收款人
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账户冻结有以下几种标志?
A. 部份冻结
B. 借方冻结
C. 双向冻结
D. 贷方冻结
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利用电话、网络、ATM 等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
A. 客户回访
B. 资料保存
C. 实地调查
D. 身份认证
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《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是:()。
A. 维护金融秩序
B. 遏制洗钱犯罪
C. 打击洗钱犯罪
D. 预防洗钱活动
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下列各项中,不符合票据和结算凭证填写要求的是:()。
A. 票据的出票日期使用阿拉伯数字填写
B. 中文大写金额数字书写中使用繁体字
C. 阿拉伯小写金额数字前面,均应填写人民币符号
D. 将出票日期2月12日写成零贰月壹拾贰日
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居民个人活期存款实行按季结息,每季末月的()日为结息日,按结息日挂牌活期存款利率计息。
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个人开卡中,需告知客户账户需本人使用,不得买卖、出租、出售账户,若被公安认定出租、出借、出售账户,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户业务,并不得为其开立新账户。
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结算账户当日一次或累计()现金取款业务经柜面经办人员审核后,由运营行长(主管)审批。
A. 5万元以下
B. 5万元(含)至50万元
C. 50万元(含)至100万元
D. 100万元以上
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普通垂虹IC借记卡的凭证号为()。
A. 225
B. 21
C. 24
D. 221
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