APP下载
首页
>
财会金融
>
第三季度理论考试
搜索
第三季度理论考试
题目内容
(
多选题
)
对于无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人采取( )等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

A、撤销账户

B、归并账户

C、降低账户类别

D、不要使用该账户

答案:ABC

第三季度理论考试
()对交接工作负全面责任,如事后发现交接不清,除追究移交人员责任外,其应负连带责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-7b88-c017-654bab5e0501.html
点击查看题目
()与银行约定使用支付密码的,除按票据法、《支付结算办法》等规定在支票上签章外,还应在支票正面密码栏正确填写支付密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-b620-c017-654bab5e0515.html
点击查看题目
账户冻结有以下几种标志?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d948-c017-654bab5e0512.html
点击查看题目
利用电话、网络、ATM 等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8740-c017-654bab5e050f.html
点击查看题目
《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-cd90-c017-654bab5e0515.html
点击查看题目
下列各项中,不符合票据和结算凭证填写要求的是:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ae50-c017-654bab5e0512.html
点击查看题目
居民个人活期存款实行按季结息,每季末月的()日为结息日,按结息日挂牌活期存款利率计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8740-c017-654bab5e0505.html
点击查看题目
个人开卡中,需告知客户账户需本人使用,不得买卖、出租、出售账户,若被公安认定出租、出借、出售账户,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户业务,并不得为其开立新账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-bdf0-c017-654bab5e0511.html
点击查看题目
结算账户当日一次或累计()现金取款业务经柜面经办人员审核后,由运营行长(主管)审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-9eb0-c017-654bab5e0501.html
点击查看题目
普通垂虹IC借记卡的凭证号为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8740-c017-654bab5e0517.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
第三季度理论考试
题目内容
(
多选题
)
手机预览
第三季度理论考试

对于无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人采取( )等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

A、撤销账户

B、归并账户

C、降低账户类别

D、不要使用该账户

答案:ABC

分享
第三季度理论考试
相关题目
()对交接工作负全面责任,如事后发现交接不清,除追究移交人员责任外,其应负连带责任。

A. 运营行长

B. 支行行长

C. 监交人员

D. 交接人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-7b88-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
()与银行约定使用支付密码的,除按票据法、《支付结算办法》等规定在支票上签章外,还应在支票正面密码栏正确填写支付密码。

A. 出票人

B. 持票人

C. 付款人

D. 收款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-b620-c017-654bab5e0515.html
点击查看答案
账户冻结有以下几种标志?

A. 部份冻结

B. 借方冻结

C. 双向冻结

D. 贷方冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-d948-c017-654bab5e0512.html
点击查看答案
利用电话、网络、ATM 等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8740-c017-654bab5e050f.html
点击查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是:()。

A. 维护金融秩序

B. 遏制洗钱犯罪

C. 打击洗钱犯罪

D. 预防洗钱活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-cd90-c017-654bab5e0515.html
点击查看答案
下列各项中,不符合票据和结算凭证填写要求的是:()。

A. 票据的出票日期使用阿拉伯数字填写

B. 中文大写金额数字书写中使用繁体字

C. 阿拉伯小写金额数字前面,均应填写人民币符号

D. 将出票日期2月12日写成零贰月壹拾贰日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-ae50-c017-654bab5e0512.html
点击查看答案
居民个人活期存款实行按季结息,每季末月的()日为结息日,按结息日挂牌活期存款利率计息。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 21

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8740-c017-654bab5e0505.html
点击查看答案
个人开卡中,需告知客户账户需本人使用,不得买卖、出租、出售账户,若被公安认定出租、出借、出售账户,()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户业务,并不得为其开立新账户。

A. 3年

B. 5年

C. 6年

D. 10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-bdf0-c017-654bab5e0511.html
点击查看答案
结算账户当日一次或累计()现金取款业务经柜面经办人员审核后,由运营行长(主管)审批。

A. 5万元以下

B. 5万元(含)至50万元

C. 50万元(含)至100万元

D. 100万元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-9eb0-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
普通垂虹IC借记卡的凭证号为()。

A. 225

B. 21

C. 24

D. 221

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e683-478b-8740-c017-654bab5e0517.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载